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集团公司召开2015年股东会议
2015-03-31
2063
3月26日上午，集团公司在二楼会议室召开2015年股东会议。参会人员有：凯嘉投资公司股权代表路斗恒、孟光亮、李林海、宋益平，晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司股权代表刘晋军、张炳钢及副董事长、总经理郝俊明，介休市城乡基础设施投资开发有限公司董事长曹维民、总经理裴俊基、副总经理宋建兵及股权代表梁立勇，集团公司监事会主席房金风，集团公司财务处处长王雅萍、办公室主任安东列席。会议由集团公司董事长路斗恒主持。
会议听取审议通过了《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《2014年财务决算及2015年财务预算报告》、《2014年度利润分配报告》及《关于修改<山西凯嘉能源集团有限公司章程>的报告》；鉴于当前煤炭经济形势持续下行，集团公司生产经营面临较大困难，2014年度利润不作分配；根据《晋中市公用基础设施投资建设有限责任公司关于公司名称和印鉴变更的通知》（市公投发〔2014〕56号），将《山西凯嘉能源集团有限公司章程》中“晋中市公用基础设施投资建设有限责任公司”统一变更为“晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司”。同时，股东会同意杨文生辞去集团公司董事职务，选举宋益平为集团公司新的董事。
会上，晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司、介休市城乡基础设施投资开发有限公司两方股东对集团公司2014年度取得的成绩表示肯定，认为集团公司领导工作作风团结务实、开拓创新，并表示将一如既往关心、支持集团公司发展。
路斗恒代表凯嘉投资公司和集团公司作了讲话。他首先感谢各位股东近年来对集团公司的支持帮助，说明了集团公司的发展历程，期望今后继续精诚合作，并继续关注和支持集团公司可持续发展。他表示，他将不辜负各位股东的期望，以更加饱满的热情、更加激昂的精神、更加自觉的责任，从提升内部管理水平入手，设法全力推进集团公司向好、可持续，以更大成绩回报各位股东。
会后，三方股东分别在会议记录、会议决议上签字。
